Контроль за деятельностью руководства банковской безопасности

Контроль за деятельностью руководства банковской безопасности
Функции
экономической безопасности банка контрольно-методического направления:
• Контроль за деятельностью руководства банковской безопасности в макрорегиональных филиалах и деятельностью структурных подразделений банка в пределах их компетенции; Разработка методических рекомендаций для руководства банковской безопасности в макрорегиональных филиалах и структурных подразделениях банка по вопросам экономической безопасности;
• Проведение проверки руководства банковской безопасности в макрорегиональных филиалах и структурных подразделениях банка по вопросам экономической безопасности.
Функции экономической безопасности банка, связанные с обеспечением поддержки коммуникации его бизнес-подразделений и хозяйственных подразделений действующими клиентами и партнерами в случае потери связи с ними:
• установление актуального адреса регистрации;
• установление фактического проживания (пребывания);
• установление контактных телефонов;
• установление связей с родственниками или близкими лицами.
• Установление деловой репутации клиентов банка, чтобы избежать сотрудничества с лицами, имеющими отрицательную или сомнительную деловую репутацию;
• Принятие мер, направленных на предотвращение причинения ущерба и обеспечение прибыльности при кредитных операций путем проверок подлинности документов кредитных и инвестиционных проектов, предоставленных заемщиками банка;
• Формирование выводов о возможности проведения кредитной операции и направления соответствующего подразделению банка.
Функции экономической безопасности банка, связанные с его партнерскими отношениями:
• Подтверждение идентификации потенциального партнера (физического или юридического лица), с которым банк планирует вступить в договорные отношения, связанные с предоставлением этим лицом товаров или услуг в интересах банка;
• Проверка деловой репутации партнера;
• Оценка риска сотрудничества банка с данным лицом с позиции экономической безопасности;
• Составление заключения о деловой репутации и возможности сотрудничества с потенциальным партнером, а также последующим предоставления выводов подразделения-инициатору.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

seven − 5 =

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Confirm that you are not a bot - select a man with raised hand: