Що потрібно знати для реєстрації ТОВ?
Декабрь 10th, 2021
Сьогодні досить часто підприємці обирають для відкриття свого бізнесу товариства з обмеженою діяльні[...]
Category Archives: Банковская система
Функции экономической безопасности банка
Проанализируем особенности в разрезе каждого из перечисленных выше направлений. Функции экономической безопасности банка, связанные с кредитными операциями:
• Проверка и подтверждение идентификации потенциальных заемщиков;
• Осуществление проверки достоверности данных, указанных в анкете заемщика, в отношении счетов и кредитов в других банках, в том числе кредитов основателей и руководителей (для юридических лиц), наличия (отсутствия) налогового состояния активов заемщика, освобождение предмета залога от других обязательств и т.п. ;
• Установление подлинного финансового состояния потенциальных заемщиков и их платежеспособности;
Контроль за деятельностью руководства банковской безопасности
Функции
экономической безопасности банка контрольно-методического направления:
• Контроль за деятельностью руководства банковской безопасности в макрорегиональных филиалах и деятельностью структурных подразделений банка в пределах их компетенции; Разработка методических рекомендаций для руководства банковской безопасности в макрорегиональных филиалах и структурных подразделениях банка по вопросам экономической безопасности;
• Проведение проверки руководства банковской безопасности в макрорегиональных филиалах и структурных подразделениях банка по вопросам экономической безопасности.
Функции экономической безопасности банка, связанные с обеспечением поддержки коммуникации его бизнес-подразделений и хозяйственных подразделений действующими клиентами и партнерами в случае потери связи с ними:
экономической безопасности банка контрольно-методического направления:
• Контроль за деятельностью руководства банковской безопасности в макрорегиональных филиалах и деятельностью структурных подразделений банка в пределах их компетенции; Разработка методических рекомендаций для руководства банковской безопасности в макрорегиональных филиалах и структурных подразделениях банка по вопросам экономической безопасности;
• Проведение проверки руководства банковской безопасности в макрорегиональных филиалах и структурных подразделениях банка по вопросам экономической безопасности.
Функции экономической безопасности банка, связанные с обеспечением поддержки коммуникации его бизнес-подразделений и хозяйственных подразделений действующими клиентами и партнерами в случае потери связи с ними:
